2013年度股东大会决议公告
来源:    发布时间: 2014-03-23 00:47   1010 次浏览   大小:  16px  14px  12px
2013年度股东大会决议公告
2013年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖北省电子科学研究所有限公司(下称“本公司”或“公司”)2013年度股东大会于2014年1月22日上午9:00在公司606会议室召开,会议由公司董事长孟天生主持。

出席会议的股东(含股东代表)20人,代表股份1,899,934股,占公司有表决权股份总数的53.98%,出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 

二、提案审议情况

经大会审议并以记名方式投票表决,通过了如下决议:

 

普通决议案

1、关于2013年度董事会工作报告的议案:

同意1,896,560股,占到会具表决权股份总数的99.8225%;反对0股,占到会具表决权股份总数的0%;弃权3,373股,占到会具表决权股份总数的0.1775%。

2、关于2013年度监事会工作报告的议案:

同意1,899,934股,占到会具表决权股份总数的100%;反对0股,占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股,占到会具表决权股份总数的0%。

3、关于2014年度投资计划的议案:

同意授权经营层具体执行2014年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)在不超出年度投资计划总额的前提下,授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(2)授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要,在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。

同意1,899,934股,占到会具表决权股份总数的100%;反对0股,占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股,占到会具表决权股份总数的0%。

4、关于2014年度财务决算的议案:

同意1,899,934股,占到会具表决权股份总数的100%;反对0股,占到会具表决权股份总数的0%;弃权0股,占到会具表决权股份总数的0%。

5、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案:

同意以截止至2013年12月31日公司3,519,721股总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

 
特此公告。

湖北省电子科学研究所有限公司

二○一四年三月三日